Luego de la creación de la Ley Nº 26683 que obliga a nuevos sujetos a reportar operaciones inmobiliarias, fideicomisos, entidades deportivas, cooperativas y mutuales, nuestro Estudio suma este nuevo servicio.
El fortalecimiento de las normas de control antilavado promueven que las compañías tomen mayores recaudos al momento de realizar operaciones financieras y no caer en incumplimientos que podrían derivar en sanciones y multas.
Estudio Espósito cuenta con una amplia experiencia en prevención de lavado de dinero, fraude y análisis de riesgos, que puede apoyar a su empresa en el desarrollo de un programa sólido y efectivo, de acuerdo a la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Nuestras revisiones contables permiten que el patrimonio de su compañía quede sólidamente constituido a partir de la aplicación de las recomendaciones establecidas dentro del marco de la legislación vigente y con las metodologías y procedimientos oficialmente homologados para asegurar la transparencia y la disponibilidad de la información según lo requiere la Unidad de Información Financiera (UIF) por Ley 25246.
En la actualidad, la Asociación de Fútbol Argentino implementa el “Manual de Procedimientos – Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo – AFA y clubes cuyos equipos participen de los torneos del fútbol de Primera División y Primera B Nacional organizados por la AFA”, elaborado por el contador Gaspar Espósito, quien además integra la Comisión de Impuestos de la Institución.
